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主题:古董诈骗案

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古董诈骗案  发帖心情 Post By:2019/8/9 3:51:00 [只看该作者]

 

公安出动警力300余名抓捕161名犯罪嫌疑人 此案涉案金额上亿元

原创 央视网新闻 2019-08-08 20:57:51

央视网消息:近日,浙江绍兴警方破获了一起特大的新型古董诈骗案,全国共计千余人被骗,涉案金额高达上亿元


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今年5月3日,绍兴市越城区一位84岁的老人来到越城公安分局报案,称自己因为轻信一家所谓的拍卖公司,在两周的时间内被骗取所谓的古董拍卖前期手续费共计两万七千元。和这位老人有着同样遭遇的还有广州的张先生,在他带着自己家传的古钱币参加了一个展会后,他就收到了一个自称是湖南世嘉拍卖有限公司的工作人员的电话。

受害人 张先生:“他们开始定价是定的70万到75万元,他说这个藏品是确实非常好的,而且是真品,而且是精品。他们说就给我保卖。一般都在一百万以上。”

来到世嘉拍卖有限公司后,张先生受到了非常热情的招待。看到这家公司的办公场所,张先生觉得这家公司很不错。

受害人 张先生:“他公司倒是挺好的。我上去以后,一个业务员带着我在42层,整个一层楼都是他们的。”

工作人员告诉张先生,通过公司专家的再次鉴定后,张先生的古钱币价值不菲。可以帮助张先生进行海外拍卖。

受害人 张先生:“他说70万到75万元,只要百分之一的保证金。他保卖不用一分钱,卖掉卖不掉,一年以后最多一年一般八个月到一年,卖不掉钱保证金照退给我,卖掉以后保证金也退给我。如果卖掉,他们只收百分之五的佣金和百分之三的税收。”


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就这样,公司的工作人员在几天之后再次联系了张先生,他们已经开始着手拍卖张先生的藏品,不过在拍卖进行前,先得交纳数万元的手续费。

受害人 张先生:“我就感觉情况不对,因为他当时跟我说的是百分之一的保证金,等我去了以后,他说要卖100多万元就要交15000元。”

犹豫再三,张先生交纳了部分手续费,并与世嘉拍卖有限公司签订了一份合同,工作人员承诺在两个月内将张先生的古钱币带到海外拍卖。可是,在两个月的期限到了之后,工作人员却告诉张先生,他的藏品流拍了,因为前期与张先生签订了合同,张先生交纳的手续费不予退还。此时的张先生才恍然大悟,知道自己被骗,于是立即报警。

调查摸排 三家公司存在作案嫌疑

复杂的包装,前期的精心准备,一切都是为了实现后期高额的诈骗利润。接到报警后,绍兴警方立即展开侦查,通过前期的摸排调查后,警方发现,这是一个坐落在湖南,打着海外拍卖古董收取巨额手续费的诈骗团伙。而当绍兴警方来到湖南实地调查摸排后发现,有着作案嫌疑的不仅只有世嘉拍卖有限公司这一家,另外两家公司也存在作案嫌疑。

办公室豪华装修 迷惑受害人


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据警方介绍,这三家所谓的拍卖公司,行骗模式如出一辙。首先,三家公司的负责人会在湖南当地繁华路段的写字楼内租住办公室,通过豪华的装修进行包装,从而以表面的实力来迷惑受害人。第二,每家公司在人员配备上也十分的相近,上有总经理,下设十几个部门。业务部下设十几个组,每组9至12个业务员,后勤部下设鉴定师,技术员等。在具体诈骗过程中,找到古董卖家后,业务员会照着事先准备好的话术本照本宣科,拉近与卖家的关系,他们会了解卖家的学历情况,家庭情况和卖家对古董的心理价位情况。以便之后对卖家手中古董做出相应的估价。

绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警 黄臻科:“一枚嘉庆通宝的钱币,他们的估价可以到六十万,八十万,甚至一百万元。这主要是根据客户的文化背景,学历。说白了就是好不好忽悠,如果好忽悠就往高了报,如果不好忽悠,就在他的心理价位再上浮几十万元。他们的估价就是要尽可能报的高。因为他们主要赚的钱,他们骗的钱是客户的服务费。”

所谓的专家给出虚假高额报价

而当受害人被成功吸引,相继被约到公司见面后,为了让受害人进一步确信,拍卖公司会推荐一位所谓的专家再次对受害人的藏品进行鉴定,并通过所谓的专家给出虚假的高额报价。

绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警 黄臻科:“他们在公司的作用中其实是一个托儿,配合业务员去骗客户,他们的作用就是,不但要把这个古董,假的说成真的,而且还要说服受害人,也相信他提供的这个藏品是真的,具有较高的收藏价值,这样才可以配合业务员的较高报价,吸引受害人,到他们公司来拍卖。”

之后,拍卖公司会再三给受害人洗脑,告知其海外拍卖的好处,在利益的诱惑下,受害人会跟拍卖公司签订两到四个月期限的合同,并随即交纳数万元的手续费。

绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警 黄臻科:“在谈费用的过程当中,公司会给受害人提供,国内拍卖,国外拍卖,包括线下交易,国内展览,很多选项的选择。例如新加坡拍卖会,迪拜拍卖会。把他们推到境外拍卖会,有两个好处,对于他们公司来说,第一点,境外拍卖他们收费更高,费用更高。第二,受害人无法核实拍卖会的真实情况。”

古董自始至终未离开拍卖公司半步


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实际上,这些受害人的古董自始至终都没有离开过拍卖公司半步,合同到期后,拍卖公司会谎称受害人的古董因为流拍而需要退还给受害人。在掌握了完整的证据之后,绍兴越城警方在6月11日展开了收网行动。

绍兴市公安局越城分局刑侦大队副大队长 邢聪:“越城公安分局经过前期缜密侦查,出动警力300余名,兵分三路前往湖南各地进行抓捕,此次行动共抓获三家拍卖有限公司,共计犯罪嫌疑人161名,缴获作案手机200余部,涉案电脑300余台,现场收缴各类产品200余件。”

  通过“热心肠”再次实施诈骗

免费提供专家鉴定师,签定虚假合同,制造海外拍卖现场,这一切的背后其实是无底的骗术深渊。而以上的骗术仅仅只是三家拍卖公司的实施诈骗的其中一步,在部分受害人接受流拍事实后,三家拍卖公司还会通过他们的“热心肠”再次实施诈骗。

根据嫌疑人陈某交代,在收取了部分受害人高额的手续费后,拍卖公司有时也会办一场小型的拍卖会,通过伪造现场,制作假图片来迷惑受害人。有时还会找会粤语的业务员谎称是香港拍卖公司的员工,迷惑受害人。

而在实施了完整的诈骗过程后,有些受害人会意识到自己上当受骗,并告知拍卖公司要报警,拍卖公司为了安抚受害人会退部分钱款给受害人。而一些没有意识到受骗的卖家,拍卖公司还会继续实施下一步骗局。


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据陈某交代,他们的分成与诈骗金额直接挂钩,业务员分8个点,组长分16个点,鉴定师分3个点,而为了完成每月的业务量,底层业务员必须一天打70个以上的电话,每月必须骗到两万元以上。

目前,127名嫌疑人已经被越城警方采取了刑事强制措施,案件也在进一步调查审理之中。

越城公安分局副局长 林国华:“此类案件是目前为止全国最大的网上拍卖古董诈骗案件,在这里,我要告诫犯罪嫌疑人,这种行为是很典型的诈骗行为,我们公安机关严厉打击这种行为。同时要提醒广大老百姓,如果要拍卖古董、收藏品,请到正规的,有资质的拍卖行拍卖。一旦遇到提前收取鉴定费、拍卖费或者邮寄收藏品、古董的行为,请到公安机关报案。”


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 这就是盛世收藏中的“盛世诈骗”,值得注意的是现实微信朋友圈中就有人干这行。

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千秋缘
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  其实北京就有,谁学谁不知道,但手法相同如出一家。有几家就找过我,但非常小儿科的鉴定,有一点基本知识都不会相信。

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